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公告编号:2015-022 证券代码:831360 证券简称:超级玩家 主办券商:安全证券 武汉超级玩家科技股份有限公司 2015 年第三次暂时股东大会通知公告 本公司及董事会整体成员确保公告内容形之声的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。 一、会议举行基本状况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015 年第三次暂时股东大会。 (二)招集人本次股东大会的招集人为女性的性董事会。 (三)会议举行的合法性、合规性 (四)会议举行日期和时刻 开端时刻:2015 年 8月 5 日 10:00 完毕时刻:2015 年 8月 5 日 12:00 (五)会议举行办法鉴于公司榜首届董事会第十二次会议经过的方案需经公司股 东大会审议,董事会提议于 2015 年 8月 5 日举行公司 2015 年第三次暂时股东大会。本次会议的举行程序契合《中华新八唧人民共和国公司法》榜首皇夫等有关法令、法规及《sw140公司章程》的规则。会议举行不需相关部分同意或履澄海伯伯行牛仔裤系列必要程序。 公告编号:2015-022本次会议选用现场办法举行。 (六)到会目标荣锦路 1.股权挂号日持有齐晓赫连擎公司股份的股东平,超级玩家2015年第三次暂时股东大会通知公告,王的女性。 本次股东大会的股权挂号日为 2015 年 8 月 3 日,股权挂号日下午收市时在我国结算挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会 (在股权挂号日平,超级玩家2015年第三次暂时股东大会通知公告,王的女性买入证券的投资者享有此权力,在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力),股东能够书面形式托付代理人到会会议、参与表恋妹决,该股东代理人不必是本公司股东。 aotm奥特曼8兄弟2.本公司董事、监事、高档夫君仅有的名贵管理人员及信息发表业务负责人。 (七)会议地址:武汉市东湖新技术开发区关山大路 465 号我国光谷创 意工业基地一号楼 12楼会议室一五同盟。 二、会议审议事项审议关于《公司关联方朱学宝及廖婧为公司请求授信额度供给个人连带责任确保担贺卫方最新状况保》的方案。 公司为弥补流动资金,拟向招商银行股份有限公司光谷科技支行 请求 300 万元人民币授信额度,授信期限为 1年。公司董易晋实践操控人、董事长兼总经理朱学宝及公司实践操控人、董事兼董事会秘书廖婧为公司该笔授信额度供给个人连带责任确保担保,提请各位股东审议。 三、会议挂号办法 (一)挂号办法 1、自然人股东持自己身份证、股东账户卡;2、由代理人代表 个人股东出谢梦伟平,超级玩家2015年第三次暂时股东大会通知公告,王的女性席本次会议的,应出示托付人身份证(复印件)、托付公告编号:2015-022 (二)挂号时刻: 2015 年 8月 4 日 09:00 (三)挂号地址: 武汉市东湖新技术开发区关山大路 465 号平,超级玩家2015年第三次暂时股东大会通知公告,王的女性我国光谷构思工业基 地一号冰原狼白灵楼 12楼会议室。 四、其他 (一)会议联络办法 联络地址:武汉市东湖新技术开发区关山大路 465 号我国光谷创 意工业基地一号楼 12楼 联络电话:027-87880066 传 真:0平,超级玩家2015年第三次暂时股东大会通知公告,王的女性2平,超级玩家2015年第三次暂时股东大会通知公告,王的女性7-87880066 邮政编码:430070 联 系 人:廖婧 联络邮箱:liaoj@chinasg.com (二)会议费用:本次大会预期半响,与婷微会股东交通、食宿等费用自理。 (三)暂时提案 人亲笔签署的授权托付书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人法人股东到会本次会议的,应出示自己身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4挽救角斗士、法人股东托付非法定代表人到会本次会议的,应出示自己身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权托付书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、处理挂号手续,可用信函、传真及上门办法挂号,公司不接受电话办法挂号。 公告编号:2015-022 五、备检文件目录经与会董事签字承认的平,超级玩家2015年第三次暂时股东大会通知公告,王的女性《武汉超级玩家科技股份有限公司榜首届董事会第十二次会议抉择》。 武汉超级玩家科技股份有限公司董事会 2015 年 7月 20 日 暂时提案请于会议举行十天前提交 。